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冒充首爾檢察官專騙韓國民眾 電信詐騙盯上“老外”

何勇

2012年07月04日00:00    來源:人民網-人民日報     手機看新聞

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  近日,在公安部直接指揮下,遼寧、吉林、福建、山東、廣東等地公安機關統一行動,成功摧毀一個專騙韓國民眾的跨國電信詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人235名,其中中國大陸犯罪嫌疑人184名、韓國籍犯罪嫌疑人51名。根據目前掌握的証據,該團伙實施電信詐騙犯罪案件1200余起,涉案金額1億多元人民幣。僅遼寧警方就抓獲犯罪嫌疑人86名,涉案金額近4000萬元人民幣。

  這些跨國騙子是如何得手的?偵破跨國電信詐騙案件有何難度?7月3日,記者採訪了遼寧省和沈陽市偵辦此案的有關負責人。

                

  冒充首爾檢察官,誘騙受害人上釣魚網站

  7月3日,沈陽市公安局和平分局刑警大隊副大隊長兼專案三隊隊長李志剛介紹,今年2月26日,和平分局接到舉報:沈陽市蘇家屯區有一個針對韓國民眾實施電信詐騙的犯罪團伙,受害人均為韓國境內公民。

  獲此線索后,遼寧省、沈陽市兩級公安機關立即組織精干力量成立專案組,綜合採取多種偵查手段,深入開展偵查工作。在省、市兩級公安機關的共同努力下,初步發現以孫成國、金雪峰、李紅等為首的電信詐騙團伙,8個詐騙窩點分布在沈陽蘇家屯、鐵西、皇姑等地,涉案人員達80余人。

  分析發現,孫成國手下有3個詐騙小組,由金光斌、阿全、李斌分別負責,窩點均在沈陽市蘇家屯區內,組織雇佣朝鮮族婦女假冒韓國首爾大檢察廳工作人員,通過網絡電話向韓國境內受害人打電話,以其銀行卡賬戶涉嫌洗黑錢犯罪為名,誘騙受害人登陸釣魚網站,騙取受害人賬號密碼后,通過網上銀行進行轉賬。

  工作中發現,孫成國作案用的“網關”、韓國網上銀行賬戶及受害人信息均由金雪峰(男,44歲,蘇家屯區人)提供。“網關”系金雪峰從山東省威海市兩個名叫阿玉和阿鐘的犯罪嫌疑人手中購買,阿玉和阿鐘負責平台維護和設備調試。受害人信息系從一名持有煙台市手機號段、在青島市活動的犯罪嫌疑人手中購買,作案使用的網上銀行賬戶分別從3名持有煙台號段、威海號段及青島號段手機的犯罪嫌疑人手中購買。金雪峰在蘇家屯區活動,直接經營著3個詐騙小組,以同類手段實施對韓國境內公民的電信詐騙活動。同時,金雪峰還向另一名叫李紅的犯罪嫌疑人提供網關及信息,李紅手下也控制著兩個詐騙小組,在沈陽地區活動。

  據了解,案件偵辦期間,韓國方面通過中國駐韓國大使館與公安部聯系,稱抓獲5名負責提款的韓國籍犯罪嫌疑人,這些人與中國境內的電信詐騙人員有關。線索被移交到沈陽后,和平分局的辦案人員將其與正在偵查的案件聯系了起來。

  跨境跨省分工明確,專門詐騙韓國民眾

  偵查中警方發現,上述團伙與吉林省延吉市、山東省威海市、廣西壯族自治區欽州市、福建省廈門市、廣東省東莞市等地一些人聯系密切,他們均從事對韓國民眾電信詐騙有關的活動,分別為沈陽電信詐騙團伙提供受害人信息、詐騙賬戶、技術支撐等,或以同類手段實施電信詐騙犯罪。特別是山東、吉林兩省,詐騙團伙規模可能不小於沈陽。

  專案組初步查明,這是一個組織嚴密、分工明確的專業電信詐騙犯罪團伙,團伙中有大量實施詐騙的一線人員、提供網關設備的技術人員、實施網上轉賬的人員以及在韓國境內提款、境外地下錢庄轉賬的人員。被害人的電話等信息則由韓國的同案犯提供,或是從網上購買。

  李志剛介紹,犯罪嫌疑人可分為5個層級:

  第一層級:以韓國籍人員為主,負責通過非法渠道獲取韓國銀行儲戶信息(稱為“條子”),在韓國境內開通大量網上銀行賬戶(稱為“冰箱”),建立黑客網站,冒充韓國司法機關工作人員。

  第二層級:負責在國內分配獲取的“條子”、“冰箱”等信息,並分發至下一層級。

  第三層級:負責在沈陽、威海等城市租房,購買電腦、網絡設備等作案工具,雇佣韓國人和掌握朝鮮語的朝鮮族婦女。

  第四層級:負責管理雇佣的婦女,按照詐騙劇本,通過網絡電話對“條子”實施詐騙,誘使被害人登陸黑客網站,獲取被害人銀行密碼,並通過黑客網站迅速將被害人賬戶資金轉移至“冰箱”內。

  第五層級:“冰箱”裝滿后(為不被韓國銀行監管部門發現,通常單個“冰箱”存款數量達到1000萬韓元左右即提取轉移),負責提取轉移至“冰箱”內的資金,通過地下錢庄,將詐騙錢款轉移至國內並按照團伙成員級別逐級分成。

  據團伙中的電話“業務員”孫某交代,其一線人員有一套固定的劇本,照本演就可以。比如:我是韓國首爾大檢察廳工作人員,我們在一起涉黑案件抓捕現場發現的銀行卡是用你的身份開戶的,請協助我們調查,把身份信息和銀行卡號等交給我們調查,現在我把你的電話轉到我們組長那裡……

  經查,該犯罪團伙每周的詐騙金額都在200萬元人民幣左右。

  跨境電信詐騙近來時有發生,取証難,偵破難度大

  此案涉案線索范圍廣,詐騙金額巨大,且侵害的對象均為外國公民,如不能盡快打掉,將造成極壞的國際影響。

  4月13日,遼寧省公安廳刑偵局局長劉家鐸就“2·26”案件偵辦工作情況向公安部進行了專門匯報,公安部將該案列為2012年第十二起督辦案件。5月7日和6月1日,公安部刑偵局兩次在遼寧省召開“2·26”電信詐騙專案部署、推進會議,遼寧、吉林、福建、山東、廣東涉案5省公安廳刑偵局(總隊)、沈陽市局專案組相關人員參加會議。

  根據各地的偵控情況,公安部刑偵局決定於6月11日開展統一抓捕行動。11日10時30分,經過一小時行動,9名團伙頭目分別在沈陽、上海、廣西被成功抓獲。

  據介紹,本案中,沈陽警方共抓獲韓國籍犯罪嫌疑人五名,他們都是在一線負責撥打電話實施詐騙的。由於犯罪地點在中國境內,按照刑法規定,他們將在中國接受法律制裁。

  李志剛介紹說,本案最大的特點是跨境犯罪,這是各國警方面對的共同難題。跨境電信詐騙近年來時有發生。不久前,在公安部的部署指揮下,廣東省公安機關協助泰國警方摧毀了一個專門針對泰國民眾實施詐騙犯罪的跨國電信詐騙團伙(本版5月17日報道)。跨境打擊取証的難度很大,因為要跟外國警方了解被害人的信息,才能對犯罪嫌疑人進行處理,這樣的話在規定期限內很難處理完。

  據介紹,打擊電信詐騙犯罪對技術、協調等各方面要求很高,對公安人員自身也是一個考驗,需要具備電信、網絡、偵查等多方面的技能。

  李志剛說,詐騙犯罪頻發,有時候並非群眾警惕性不高,而是犯罪分子利用了人們對政府機關的信任,花樣翻新的手段讓人來不及應對。因此,每出現一種新的手段或者新的版本,都應該盡快通過新聞媒體公布,提醒大家預防。

  目前,此案正在進一步審理中。

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(責任編輯:趙光霞、宋心蕊)

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